В Петербурге продолжаются задержания по делу миллиардера Ебралидзе
В Петербурге задержаны бизнесмены, братья Тимур и Эльдар Дыговы. По данным издания 47news, это связано с уголовным делом, возбужденным Главным следственным управлением ГУ МВД Петербурга в связи с исчезновением 3 млрд рублей из кассы «Констанс-Банка» в 2016 году. Ранее Служба экономической безопасности ФСБ Петербурга задержала по этому делу петербургского предпринимателя Александра Ебралидзе, основного владельца банка. Также СМИ сообщили о проведении обысков в нескольких его квартирах и офисах.
В 2016 году после проверки Центральный банк отозвал лицензию у АО АКБ «Констанс-Банк» в связи с выявлением крупной недостачи наличных денежных средств. У регулятора возникли подозрения, что банк проводил сомнительные транзитные операции. Назначенная временная администрация по управлению банком выяснила, что в кассе кредитной организации не хватает 2,9 млрд руб., что составляло около 70% всех активов банка. Всю информацию ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.
По информации 47news, бизнесмены Дыговы были тесно связаны с Ебралидзе. В частности, издание утверждает, что Эльдар Дыгов был председателем правления банка в 2003 году, а вместе с матерью они также были совладельцами компании «ООО «М.Д.Т.», которая к 2016 году владела 99% «Констанс-Банка». Тимур Дыгов отвечал за кассовое обслуживание в банке с октября 2015 и до начала процедур банкротства. После Дыговы стали заниматься горнодобывающим бизнесом.
Миллиардер Александр Ебралидзе известен как владелец отеля Taleon Imperial, расположенного во дворце Чичерина на пересечении Невского проспекта и наб. реки Мойки. Сразу после скандала он даже заявлял о готовности погасить кассовый долг за свой счёт. После бизнесмен подал иск к Банку России, рассчитывая оспорить отзыв лицензии, и опротестовывал судебные решения до июля 2018 года.
РБК Петербург направил запрос помощнице Александра Ебралидзе с просьбой подтвердить или опровергнуть факт задержания Александра Ебералидзе в Петербурге 24 ноября, а также факт возбуждения уголовного дела.