В Петербурге арестовали «обнальщиков» миллиардов рублей
Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу шесть подозреваемых по делу о преступном сообществе, которое связывают с экс-миллиардером Темуром Псутури. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, участники сообщества за три года нелегально обналичили 7,8 млрд руб.
По версии следствия, в период с 1 августа 2020 года по июнь 2023-го группа лиц получила на счета подконтрольных организаций для обналичивания 7,8 млрд руб. и извлекла доход в размере не менее 552 млн руб. В числе арестованных шесть человек — гендиректор ООО «Зодчий» Сергей Лукьянов, главный бухгалтер ООО «Бумпро» Екатерина Китаева, менеджер ООО «Маер Групп» Александра Щеглова, начальник юридического отдела ООО «Возрождение» Руслана Утяганова, безработные Даниил Рыкачев и Леван Кобалия. В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Они арестованы до 24 июня 2024 года. Все шестеро просили домашний арест.
В «Маер Групп сообщили РБК Петербург, что Александра Щеглова была принята на работу в компанию в марте 2024 года. «Инкриминируемые Александре Щегловой деяния не связаны с ее работой в ООО "Маер Групп". По данным следственных органов, противоправные действия были совершены в период с 01.08.2020 по 01.06.2023», — отметили в компании.
Организатором сообщества, как пишут СМИ, следователи считают гражданина Грузии Темура Псутури. С июня прошлого года бизнесмен находится в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Второй предполагаемый организатор — 44-летний житель Всеволожска Кирилл Москаленко, занимающий пост гендиректора компании Псутури «Строй-инвест». Он и 27-летняя дочь бизнесмена, также подозреваемая в участии в преступном сообществе, находятся за пределами России.
Обновлено 30.04