В Петербурге арестованы фигуранты дела о миллиардных махинациях
В Петербурге по делу о масштабном мошенничестве в строительных саморегулируемых объединениях арестован председатель совета «Союз организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» Алексей Шувалов. Об это РБК Петербург сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
По данным суда, Алексей Шувалов обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 25 декабря 2017 года. В пресс-службе уточнили, что Шувалов признал свою вину.
Также мера пресечения была избрана в отношении Екатерины Гольцевой — супруги Шувалова. По данным «Фонтанки», суд отправил ее под домашний арест. По делу проходит еще два фигуранта — Юлия Каменская (по данным СМИ, владеет долей в управляющей компании «Норд-Вест Капитал», через которую, по версии следствия, выводились деньги членов СРО) и Марат Каюмов (ранее возглавлял СРО «Стандарт-Изыскания»). Оба фигуранта отправлены за решетку.
Массовые обыски по делу о хищении 4 млрд руб. через строительные саморегулируемые объединения — некоммерческие объединения предпринимателей отрасли прошли в Петербурге 25 октября 2017 года. Участники рынка сообщали РБК Петербург, что в поле зрения правоохранителей попала в том числе и СРО «Строительный ресурс». Это была одна из самых крупных СРО в России и самая крупная в Петербурге (затем СРО перерегистрировалась в Ленобласти), в нее входило до 6 тыс. членов.
Собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, пояснил, что «мошенники сумели привлечь в эти СРО множество строительных компаний, которые внесли туда вступительные взносы». «Потом эти застройщики оказались исключены из СРО без ведома их руководства — это законом не разрешено, но и не запрещено. А взносы возврату не подлежали. Набралась колоссальная сумма», — описал суть мошенничества источник РБК. Совокупный ущерб, по версии следствия, составляет 4 млрд руб.
Саморегулируемая организация — это некоммерческое объединение, которое объединяет представителей предпринимательской деятельности в какой-либо отрасли. Основная идея СРО — переложить контрольные и надзорные функции за деятельностью субъектов в этой сфере с государства на самих участников рынка.