Арестованы мошенники, незаконно обналичившие миллиарды
Сотрудники милиции задержали четверых подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности в Санкт-Петербурге. Как передает пресс-служба ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу, все задержанные, среди которых одна женщина, сейчас находятся под арестом.
По данным предварительного следствия, преступная группа была создана в 2006г. В милиции полагают, что мошенники обналичили денежные средства двум десяткам юридических лиц за вознаграждение в размере от 4,8 до 8%, используя банковские счета в финансовых учреждениях Петербурга и Уральского федерального округа.
В пресс-службе ГУ МВД по СЗФО отметили, что суммарный оборот денежных средств по счетам задержанных в период с июня 2006г. по июль 2007г. превысил 2 млрд руб., а извлеченный доход составил порядка 5 млн руб.
При проведении обысков в офисе и дома у арестованных сотрудники правоохранительных органов обнаружили деньги в сумме 2,5 млн руб., поддельный паспорт, печати 10 организаций и платежные документы.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Кроме того, на счета десяти фирм, предположительно созданных злоумышленниками для своих махинаций, наложен арест.
Оперативно-следственные мероприятия по данному делу продолжаются.