На организаторов "финансовой пирамиды" завели уголовное дело
Следственные органы Санкт-Петербурга 28 апреля возбудили уголовное дело в отношении организаторов "финансовой пирамиды" ООО "САН" - жителя Ленинградской области и гражданина Эстонии. За последние два года это уже второе дело против мошенников.
Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, новое производство начато в рамках ч.3 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества). Отметим, что в 2008 году в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере" (ч.4 ст.159 УК РФ).
По данным следствия, в январе 2007 года злоумышленники зарегистрировали в Петербурге ООО "САН" для привлечения денежных средств граждан якобы под высокие проценты. Полученные деньги мошенники незаконно присваивали, при этом не выплачивая кредиторам обещанный доход.
В ходе расследования этого дела было установлено, что мошенники заранее разработали схему "финансовой пирамиды". Как установило следствие, филиалы фирмы "САН" работали в нескольких регионах России. Полученные у доверчивых граждан деньги организаторы "пирамиды" переводили на счета фирм-"однодневок", зарегистрированных в оффшорных зонах.
Общая сумма ущерба, нанесенная обманутым вкладчикам, устанавливается. Также ведется поиск соучастников преступления и добытых мошенническим путем денежных средств. Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй объявлен в федеральный розыск.