Милиция Петербурга выявила факт незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 136 млн руб.
Сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили факт получения свыше 136 млн руб. дохода в результате незаконной банковской деятельности. Как передает пресс-служба ГУВД, возбуждено уголовное дело в соответствии со ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Махинации осуществляли сотрудники одного из банков на территории Невского района города.
В ходе обыска офисных помещений петербургского филиала банка были изъяты банковские карты физических лиц, с помощью которых осуществлялось обналичивание денежных средств через банкоматы. Было установлено, что через филиал банка обналичивалось не менее 600 млн руб. ежемесячно.
Факты противозаконной деятельности были обнаружены при проверке физических и юридических лиц по выявленным ранее финансовым махинациям, связанным с обналичиванием денежных средств через кредитные организации Петербурга в период с 1 сентября 2009г. до настоящего времени. Сейчас милиция проводит оперативно-розыскные мероприятия в отношении юридических лиц, пользовавшихся данными услугами по обналичиванию денежных средств.