В Псковской обл. пресечена деятельность преступной группировки, незаконно обналичившей 20 млн руб.
Управление по налоговым преступлениям УВД по Псковской области пресекло деятельность преступной группировки, осуществлявшей пособничество нескольким организациям Пскова и Санкт-Петербурга в незаконном обналичивании денежных средств. По данным пресс-службы областного УВД, в общей сложности злоумышленники обналичили свыше 20 млн руб. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, причиненного бюджету в виде недополученных налоговых платежей.
Как установили правоохранительные органы, руководители компаний по фиктивным сделкам перечисляли деньги на счета фирм, подконтрольных преступной группировке. Затем денежные средства обналичивались и за вычетом вознаграждения членам банды возвращались организациям. Фиктивные сделки отражались в бухгалтерских документах как расходы коммерческих фирм. Тем самым была занижена налоговая база по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость.