В Петербурге задержана одна из организаторов "финансовой пирамиды" ООО "САН", руководившая ее филиалами.
В Санкт-Петербурга задержана женщина, по версии правоохранительных органов, являющаяся одним из организаторов "финансовой пирамиды" ООО "САН". Как сообщили РБК в милиции, задержанную подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Подозреваемая заключена под стражу.Следствие полагает, что в 2007г. и 2008г., являясь региональным директором ООО "САН" и ЗАО "САН", подозреваемая создала представительства организации в семи городах, в том числе в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Йошкар-Оле. Женщина обеспечивала организацию финансово-хозяйственной деятельности курируемых филиалов.Как сообщалось ранее, следственные органы Петербурга в апреле 2010г. возбудили новое уголовное дело в отношении организаторов "финансовой пирамиды" ООО "САН" - жителя Ленинградской области и гражданина Эстонии. Новое производство было начато в рамках ч.3 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества).В 2008г. в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере" (ч.4 ст.159 УК РФ). Мужчины были изобличены в том, что в январе 2007г. зарегистрировали в Петербурге ООО "САН" для привлечения денежных средств граждан якобы под высокие проценты. Полученные деньги мошенники незаконно присваивали, при этом не выплачивая кредиторам обещанный доход.В ходе расследования этого дела было установлено, что злоумышленники заранее разработали схему "финансовой пирамиды". По данным следствия, филиалы фирмы "САН" работали в нескольких регионах России. Полученные у доверчивых граждан деньги организаторы "пирамиды" переводили на счета фирм-"однодневок", зарегистрированных в оффшорных зонах. Общая сумма ущерба, нанесенная обманутым вкладчикам, устанавливается. Также ведется поиск соучастников преступления и добытых мошенническим путем денежных средств. Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй объявлен в федеральный розыск.