Прокуратура Петербурга выявила в деятельности ООО "Конгресс" факт незаконного вывода за рубеж 14 млн евро.
Прокуратура Санкт-Петербурга в ходе осуществления надзора за соблюдением законодательства во внешнеэкономической сфере провела проверку деятельности ООО "Конгресс". Как передает пресс-служба надзорного ведомства города, компания по зарубежным контрактам перечислила в Канаду 14 млн евро. При этом денежные средства в иностранные банки были переведены по подложным таможенным документам, а товар от иностранного контрагента фактически на территорию Россию не поставлялся.
Кроме того, ООО "Конгресс" не представляло в налоговые органы отчетность, что повлекло уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 122 млн руб. По этим фактам прокуратура Петербурга направила в адрес следственного управления при УВД по Красногвардейскому району постановление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке п."б" ч.2 ст.199 и ст.193 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере; невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).