Конкурсным управляющим ОАО "Инкасбанк" установлены требования 69 кредиторов на сумму 11,343 млрд руб.
Конкурсным управляющим ОАО "Инкасбанк" установлены требования 69 кредиторов на сумму 11,343 млрд руб., в том числе требования кредиторов первой очереди на сумму 63,1 млн руб. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", которая была назначена судом конкурсным управляющим банка.
В арбитражные суды и суды общей юрисдикции направлено 13 исковых заявлений о взыскании ссудной задолженности на сумму 617,39 млн руб. По 11 исковым заявлениям на сумму 261,21 млн руб. вынесены судебные решения о взыскании задолженности в пользу банка, возбуждено 4 исполнительных производства на сумму 186,24 млн руб., говорится в сообщении управляющего.
В результате проведенного анализа финансового состояния Инкасбанка конкурсным управляющим установлено, что в октябре 2008г. с баланса банка неправомерно списаны права требования к юридическим лицам по 11 кредитным договорам на сумму 1,5 млрд руб. В сообщении отмечается, что конкурсным управляющим в состав третьей очереди установлены требования, основанные на обязательствах банка по возврату денежных средств по недействительным договорам уступки прав требований по кредитным договорам, в общем размере 1,5 млрд руб., как требования, предъявленные после даты закрытия реестра требований кредиторов банка.
Кроме того, конкурсным управляющим 27 февраля 2010г. направлено заявление по факту формирования фиктивных остатков на корреспондентских счетах в ГСУ СК при Генеральной прокуратуре РФ. Заявление приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст.159 (мошенничество), ст.160 (присвоение или растрата), ст.174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) УК РФ.
Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у Инкасбанка приказом Банка России от 19 февраля 2009г. По информации ЦБ РФ, при проверке Инкасбанка обнаружены факты существенной недостоверности отчетных данных, достаточность капитала ниже 2%, снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21 мая 2009г. признал банкротом Инкасбанк.