В Петербурге ранее задержанный за легализацию 55,3 млн руб. изобличен в отмывании еще 150,1 млн руб.
В Санкт-Петербурге мужчина, ранее задержанный за легализацию 55,3 млн руб., дополнительно изобличен в совершении аналогичного преступления. Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, ранее судимого мужчину подозревают в отмывании еще 150 млн 118 тыс. руб., полученных преступным путем.
Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности.
По данным следствия, в период с августа 2006г. по сентябрь 2007г. подозреваемый перевел на расчетные счета в банке ВТБ денежные средства в размере 122 млн 733 тыс. руб. Деньги принадлежали компании, руководитель которой пытался скрыть доход от налогового и финансового контроля.
После этого аферист совершил незаконные финансовые операции на общую сумму 150 млн 118 тыс. руб., зачислив деньги на расчетные счета четырех организаций, управляемых им же.
Как сообщалось ранее, по той же схеме подозреваемому удалось легализовать денежные средства в размере 55 млн 313 тыс. руб., принадлежащие другом юридическому лицу Деньги также были зачислены на счета в ВТБ и после легализованы с целью сокрытия от налогового и финансового контроля.