СКП РФ: Экс-владельца банка ВЕФК заставили знакомиться с материалами его дела только после судмедэкспертизы.
Чтобы доказать экс-владельцу банка ВЕФК Александру Гительсону, что его состояние здоровья позволяет знакомиться с материалами дела, следствию пришлось провести судебно-медицинскую экспертизу, сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре РФ Владимир Маркин. "По результатам экспертизы состояние здоровья А.Гительсона оценено как удовлетворительное и, согласно комиссионному заключению врачей, он может участвовать в следственных действиях", - подчеркнул представитель СКП РФ.
В.Маркин отметил, что речь идет о деле, возбужденном по факту хищения мошенническим путем 495 млн руб. бывшим собственником банка А.Гительсоном. Это дело было выделено в феврале 2010г. в отдельное производство из основного уголовного дела, возбужденного по факту организации незаконной банковской деятельности. Следственные действия по этому выделенному уголовному делу были завершены еще 14 мая 2010г. "А.Гительсон и его защитник уже около трех месяцев (точнее - с 24 июня 2010г.) всячески уклоняются от ознакомления с материалами дела, ссылаясь на плохое состояние здоровья", - сообщил В.Маркин.
Уголовное дело в отношении руководителей ОАО "Банк "Восточно-Европейская финансовая корпорация" (банк ВЕФК) было возбуждено по факту противоправного изъятия под видом выдачи кредитов аффилированным юридическим лицам более 30 млрд руб. Кроме того, по данным следствия, бывший председатель совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" А.Гительсон, председатель правления банка Виталий Рябов и его заместитель Иван Бибинов в 2007-2008гг. дважды совершили растрату денежных средств банка в особо крупном размере. По данному факту им предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ (растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере). В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В декабре 2008г. Свердловское отделение Пенсионного фонда направило на счет управления Федеральной почтовой связи в банке ЗАО "Банк "ВЕФК-Урал" средства для выплаты пенсий и пособий. Однако в связи с возникшими финансовыми проблемами у банка 18 февраля 2009г. была отозвана лицензия, и средства на счете "Почты России", перечисленные ПФР на выплату пенсий и пособий, оказались "замороженными". Пенсионный фонд осуществил повторное перечисление средств на выплату пенсий и пособий на счета "Почты России", находящиеся в других кредитных учреждениях. 11 ноября 2009г. по решению суда "Почта России" вернула ПФР указанные средства в полном объеме. В настоящее время "Почта России" пытается взыскать их с банка "ВЕФК-Урал", при этом взыскано 191 млн руб.
Напомним, по данному делу арестован глава Свердловского отделения ПФР Сергей Дубинкин. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжкого вреда (ст.286 Уголовного кодекса РФ). Глава регионального отделения ПФР был задержан 19 ноября 2009г. в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Также по данному делу проходят бывшая председатель правления банка Ольга Чечушкова и ее сын, обвиняемые в хищении 127 млн руб. В отношении О.Чечушковой и ее сына возбуждено уголовное дело по факту растраты, с использованием служебного положения (ст.160 УК РФ). Позже она была обвинена в злоупотреблениях полномочиями (ст.201 УК РФ).
ОАО "Банк ВЕФК" было основано в 1990г. как коммерческий банк "Петровский". С 2006г. входит в банковский холдинг "Восточно-Европейская финансовая корпорация". Банк имеет лицензии на осуществление банковских операций, а также брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.