В Петербурге в суд направлено дело группы мошенников, незаконно обналичивших свыше 900 млн руб.
Следственные органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершили расследование по уголовному делу в отношении 8 участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (пп."а" и "б" ч.2 ст.172 УК РФ). Как сообщает пресс-служба городского следственного управления, после утверждения обвинительного заключения материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, по версии следствия, злоумышленники в период с января 2005г. по апрель 2008г., разработав мошеннические схемы, на территории Петербурга заключали договоры купли-продажи лесоматериалов. В результате незаконной деятельности государству был причинен ущерб в размере порядка 3 млн руб. Кроме того, участники ОПГ, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность, "отмыли" свыше 900 млн руб.