В Карелии депутат, возглавлявший преступную группировку, обвиняется в легализации более 900 млн руб.
В Республике Карелия депутату Петрозаводского городского совета Сергею Якушеву предъявлено обвинение в легализации более 900 млн руб., добытых преступным путем. Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп."а" и "б" ч.2 ст.172 и ч.1 ст.174.1 УК РФ (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления).По версии следствия, с 2003г. по 2009г. С.Якушев являлся руководителем организованной преступной группы, состоящей не менее чем из 5 лиц, и за денежное вознаграждение совершал незаконные банковские операции. Используя фиктивные коммерческие организации, он обналичивал денежные средства для различных карельских предпринимателей, уклонявшихся таким образом от уплаты налогов, а также получавших в свой оборот так называемые "черные" наличные деньги.За время деятельности преступной группы под руководством С.Якушева были обналичены свыше 900 млн руб., преступный доход ОПГ составил более 64 млн руб. Средства, которые были получены в результате незаконной банковской деятельности, С.Якушев выдавал обращавшимся к нему предпринимателям в качестве займов, извлекая из этого доход и придавая тем самым правомерность пользования деньгами. Всего таких займов было выдано на общую сумму более 23 млн руб. На полученные денежные средства обвиняемый приобретал объекты недвижимости на территории Петрозаводска и одного из районов Карелии.