В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении еще одного создателя "финансовой пирамиды" ООО "САН".
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении еще одного участника организованной преступной группы, члены которой, используя схему "финансовой пирамиды", похищали деньги горожан. Как сообщает пресс-служба ГУВД по Петербургу и Ленинградской области, производство начато в соответствии с ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Злоумышленник был задержан 21 декабря 2010г.
Ранее в организации мошеннической схемы уже были изобличены двое участников ОПГ. Одному из них 27 апреля 2010г. было предъявлено обвинение в порядке ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества). Второму злоумышленнику, гражданину Эстонии, инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.3 той же статьи Уголовного кодекса России (участие в преступном сообществе, совершенное с использованием служебного положения). Иностранцу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Лидер банды объявлен в международный розыск.
В отношении указанных лиц в 2008г. было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" (ч.4 ст.159 УК РФ). Мужчины обвиняются в том, что в январе 2007г. зарегистрировали в Петербурге ООО "САН" для привлечения денежных средств граждан якобы под высокие проценты. Полученные деньги мошенники незаконно присваивали, при этом не выплачивая кредиторам обещанный доход.