В Петербурге в суд передано дело о незаконной банковской деятельности с доходом на сумму более 2 млрд руб.
В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга направлено дело о незаконной банковской деятельности с доходом на сумму более 2 млрд руб. Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ, заместитель генпрокурора РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Санкт-Петербурга Халида Бициева, Дмитрия Гриднева, Александра Саркисова, Дениса и Владимира Тихомировых. Органами предварительного следствия они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, с декабря 2007г. по март 2009г. обвиняемые на возмездной основе оказывали услуги по обналичиванию либо транзиту денежных средств представителям юридических лиц, заинтересованным в сокрытии доходов. За указанный период члены организованной группы получили доход в размере более 2 млрд руб.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.