В СЗФО предприниматели обвиняются в получении 43 млн руб. в результате незаконной банковской деятельности.
В Северо-Западном федеральном округе предприниматели обвиняются в получении 43 млн руб. в результате незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Северо-Западу.
По версии следствия, с июня 2006 по июнь 2009гг. предполагаемые участники преступной группы, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, обналичивали и проводили транзитом по счетам денежные средства юридических лиц. В результате незаконной деятельности был извлечен доход более 43 млн руб.
Следствие установило, что преступное сообщество использовало около 20 расчетных счетов юридических лиц с общим оборотом около 1 млрд руб. и получало за свои услуги от 4 до 9 % комиссии. При обыске у одного из подозреваемых была изъята иностранная валюта в размере, равном 55 млн руб.
По данному уголовному делу, возбужденному по п."б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере), заместителем генерального прокурора РФ Александром Гуцаном утверждено обвинительное заключение.