Экс-глава вологодского филиала Банка Москвы и его сын задержаны по подозрению в мошенничестве.
В Вологде по подозрению в мошенничестве на 400 млн руб. задержаны бывший директор вологодского филиала Банка Москвы и его сын. Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Вологодской области, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст.210 Уголовного кодекса РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).
По версии следствия, бывший глава вологодского филиала московского банка во время работы в финансовой структуре с 2005г. по 2009г. похитил около 400 млн руб. со счетов банка. Злоумышленник использовал механизм выдачи банковских кредитов подставным компаниям.
Для реализации мошеннической схемы подозреваемые отец и сын создали организованное преступное сообщество, в которое вошло несколько ОПГ. В сообществе были четко распределены роли и обязанности, при этом тщательно соблюдалась конспирация. Члены одной преступной группировки, входившей в ОПС, не были осведомлены о деятельности другой.
Как уточнили РБК в следственном комитете, сын банкира находил посредников, которые были готовы создать компанию-однодневку, которая получала у банка кредит. Глава филиала банка контролировал, чтобы проверка документов фирм, задействованных в преступной схеме, при выдаче кредитов банком не производилась. После того как подставные фирмы и юрлица получали кредиты, банкиры переводили кредитованные денежные средства на свои счета и пытались легализовать их, вкладывая в различные фонды и акции. Следствие располагает информацией, что подозреваемые также привлекали к преступной деятельности и неосведомленных лиц.
К 2008г. подозреваемым удалось беспрепятственно похитить 195 млн руб. со счетов Банка Москвы, однако к этому моменту у филиала образовалась огромная задолженность по кредитам, которую отец и сын решили частично покрыть, чтобы скрыть совершенные хищения. Заработав в 2008-2009гг. на незаконных кредитах еще 140 млн руб., часть этих денег они вернули на счета банка.
В настоящий момент устанавливаются преступные связи предполагаемых мошенников, выясняется степень участия в мошеннической схеме предприятий и юридических лиц, упоминаемых в материалах дела. В отношении задержанных решается вопрос о мере пресечения.