В Петербурге суд рассмотрит дело матери и сына, организовавших нелегальный банк с доходом 10 млн руб.
В Петербурге суд рассмотрит дело матери и сына, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, Ирина и Сергей Литвиновы обвиняются по п."б" ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере).
Следствием установлено, что обвиняемые оказывали платные услуги юридическим лицам, заинтересованным в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля и транзите денежных средств, находящихся на расчётных счетах. По версии следствия, с августа 2008г. по июнь 2009г. Мать и сын Литвиновы получили доход в размере 10 млн руб.
Расследование уголовного дела проводила следственная часть главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.