В Петербурге суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном переводе денег со счетов компаний.
Красногвардейский районный суд г.Санкт-Петербург рассмотрит уголовное дело в отношении жителя города Карена Зимрутяна, обвиняемого в незаконной банковской деятельности (ч.1 ст.172 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Александр Гуцан утвердил обвинительное заключение по этому делу.
По версии следствия, к К.Зимрутяну обращались предприниматели, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля и транзите денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций.
За свои услуги по переводу средств обвиняемый получал денежное вознаграждение. Так, с сентября 2008г. по октябрь 2010г. в результате осуществления незаконной банковской деятельности К.Зимрутян получил более 4,5 млн руб.
Расследование уголовного дела проводилось следственной частью Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу.