В Петербурге задержан бизнесмен, заработавший с помощью нелегального подпольного банка 4,5 млн руб.
В Петербурге задержан бизнесмен, по версии следствия, заработавший незаконной банковской деятельностью 4,5 млн руб. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, против мужчины возбуждено дело по ч.1 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
46-летний индивидуальный предприниматель изобличен в том, что совместно с неустановленными лицами без государственной регистрации в качестве кредитной организации организовал обменный пункт по купле-продаже наличной иностранной валюты. В пресс-службе напомнили, что, в соответствии с федеральным законом N395-1 "О банках и банковской деятельности", такие операции подлежат обязательному лицензированию Банком России.
Кроме этого, в ходе оперативно-следственных действий в здании бизнес-центра, где располагался офис задержанного, была пресечена незаконная деятельность ООО, ответственные лица которого переоборудовали арендуемое помещение в банковское хранилище. Оно, как полагает следствие, использовалось для хранения средств не менее 40 физических и юридических лиц.
В ходе обысков в бизнес-центре и по месту проживания подозреваемого обнаружены камеры-хранения, сейфы-ячейки, используемые для хранения, более 100 млн руб. наличными и другие ценности, картотека клиентской базы и "черная" бухгалтерия по учету дохода от противоправной деятельности.
Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.