В Архангельске экс-глава Дома офицеров осужден за незаконное обналичивание 960 млн руб.
Октябрьский районный суд Архангельска приговорил бывшего начальника Дома офицеров Архангельского гарнизона Владислава Гришина и пятерых его сообщников к условным срокам от 2 до 3,5 лет и штрафам в размере от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. за незаконную банковскую деятельность и обналичивание более 960 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры РФ.
Установлено, что в 2006-2008гг. фигуранты дела, объединившиеся в преступную группу, с целью незаконного обогащения осуществляли банковские операции без какой-либо регистрации или разрешения. В течение двух лет они регистрировали фиктивные предприятия как на себя, так и на подставных лиц, подыскивали клиентов для "серого" обналичивания денежных средств, устанавливали для каждого из них комиссию в размере фиксированного процента с привлекаемой суммы, вели учет кассового обслуживания. В банковских учреждениях Архангельска сообщники открывали расчетные счета и готовили для этого необходимые документы, предъявляли для оплаты в банки соответствующие чеки и получали по ним в кассах наличные деньги, которые передавали заказчикам и делили между собой. Общая сумма обналиченных таким образом денежных средств превысила 960 млн руб. Из этой суммы более 28 млн руб. составлял совместный доход участников группы.