Суд рассмотрит дело 3 петербуржцев, обогатившихся на незаконной банковской деятельности на 42 млн руб.
Суд рассмотрит дело трех петербуржцев, обогатившихся на незаконной банковской деятельности на 42 млн руб. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, им предъявлено обвинение по п."б" ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По версии следствия, Наталья Гафина, Юлия Коновалова и Вячеслав Иванов с октября 2006г. по январь 2010г. на постоянной основе оказывали платные услуги представителям юридических лиц, заинтересованным в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля, по обналичиванию либо транзиту денежных средств со счетов этих организаций.