В Вологодской обл. экс-главе регионального отделения Банка Москвы предъявлено обвинение в хищении 350 млн руб.
В Вологодской области депутату регионального Заксобрания и экс-главе областного отделения Банка Москвы Николаю Голубину предъявлено обвинение в хищении 350 млн руб. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, вместе с ним по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) и ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления) обвиняются его сын Сергей Голубин (также депутат областного Заксобрания), депутат Вологодской областной думы Александр Денисов, арбитражный управляющий Вадим Смирнов, предприниматель Игорь Сахаров и экс-сотрудница налоговой полиции Валерия Бердыева.
По версии следствия, бывший глава вологодского филиала Банка Москвы при участии сына в период 2005-2009гг. путем выдачи незаконных кредитов организациям и физическим лицам похитил около 350 млн руб. со счетов банка. Его сын подыскивал организации, которые могли бы претендовать на получение кредитов, и фирмы, готовые изготовить поддельные документы. Н.Голубин контролировал, чтобы проверка документов при выдаче кредитов банком не производилась. Впоследствии при проверке деятельности филиала головным офисом он следил, чтобы документы о незаконно выданных кредитах не попадали в поле зрения проверяющих.
После того как подставные фирмы и юридические лица получали кредиты, подозреваемые переводили кредитованные денежные средства на свои счета и пытались легализовать их, вкладывая в различные фонды и акции. До 2008г. активное содействие Голубиным оказывали юристы А.Денисов и И.Сахаров, а также адвокат В.Смирнов и бывший сотрудник налогового органа В.Бердыева. Все они обладали специальными юридическими знаниями и связями, являлись специалистами в области банковского дела и предпринимательства.
Отметим, часть похищенных денег в 2008г. была возвращена злоумышленниками с целью сокрытия предыдущих фактов преступной деятельности и получения возможности продолжать хищения денежных средств. В настоящее время ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме более 250 млн руб.