В Петербурге женщину будут судить за аферу с НДС на 70 млн руб.
В Санкт-Петербурге будут судить предполагаемую участницу банды, которая, как считает следствие, похитила при незаконном возмещении НДС 70 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Светлану Пузикову обвиняют по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.
Как полагает следствие, ОПГ действовала в Петербурге с 2008г. по 2011г. В ее состав входили С.Пузикова, 9 ранее осужденных человек и неустановленные следствием лица. Мошенники действовали от имени ООО "Ветер", ООО "Сибур", ООО "Дорис", ООО "Абсолют" и ООО "Вудленд".
Так, от имени ООО "Ветер" была незаконно возмещена сумма НДС в размере более 18,5 млн руб. От имени ООО "Абсолют" - около 50 млн руб. В остальных случаях злоумышленники не смогли довести замысел до конца. При этом известно, что от имени ООО "Сибур", ООО "Вудленд" и ООО "Дорис" они пытались похитить в общей сумме порядка 150 млн руб., а от имени ООО "Элита" - около 30 млн руб.
После того как деятельность группы была раскрыта, С.Пузикова скрылась от следствия, в связи с чем уголовное дело в отношении неё было выделено в отдельное производство. Сейчас женщина взята под стражу.