В Петербурге овощебазу обыскивают по делу о подпольных банкирах.
В Санкт-Петербурге полиция обыскивает Софийскую овощебазу в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Также проводятся аресты счетов в банках, участвовавших в преступной схеме.
Ранее было установлено, что в городе действует преступная группа, занимающаяся незаконной банковской деятельностью. Входят в группу 7 основных участников, 1954-1991 годов рождения: четверо петербуржцев и трое уроженцев Закавказья. Есть в ОПГ и другие участники.
По версии полиции, с февраля по июнь 2013г. банда с помощью 8 подконтрольных им фирм аккумулировала на расчетных счетах денежные средства клиентов по фиктивным основаниям.
Впоследствии, без фактического выполнения обязательств, под которые перечислялись средства, деньги перечислялись на расчетные счета 17 человек (трое жителей Воркуты, семеро уроженцев закавказского региона и семеро жителей Петербурга и Ленобласти). Потом деньги обналичивались и передавались организациям-клиентам.
Общая сумма полученных через одну из коммерческих организаций денежных средств за весь период составила около 250 млн руб., из которых преступная группа получила незаконный доход в размере свыше 17 млн руб.