Санкт-Петербург и область, 30 окт 2013, 14:11

В Петербурге овощебазу обыскивают по делу о мошенничестве на 80 млн руб.

Читать в полной версии

В Санкт-Петербурге на Софийской овощебазе полиция проводит обыски в рамках расследования дела о крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу.

По данным следователей, несколько лиц от имени ООО "Ника-Фрукт" в 2011-2012гг. незаконно возместили из бюджета 80 млн руб. НДС. Дело было возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ(мошенничество).

Кроме того, сотрудники прокуратуры и миграционной службы ищут на территории овощебазы нелегальных мигрантов.

Напомним, недавно Софийскую овощебазу обыскивали по делу о незаконной банковской деятельности с оборотом 250 млн руб. Ранее было установлено, что в городе действует ОПГ, которая с помощью подконтрольных фирм аккумулировала на расчетных счетах денежные средства клиентов по фиктивным основаниям.

Впоследствии без фактического выполнения обязательств, под которые перечислялись средства, деньги перечислялись на расчетные счета 17 человек. Потом деньги обналичивались и передавались организациям-клиентам. Общая сумма полученных через одну из коммерческих организаций денежных средств за весь период составила около 250 млн руб., из них преступная группа получила незаконный доход в размере свыше 17 млн руб.

Pro
Как платить НДФЛ за сотрудников с 1 января 2025 года. Примеры расчетов
Pro
Какие квартиры не подходят для инвестирования и при чем здесь ликвидность
Pro
«Страшнее рака»: чем грозит миру резистентность к антибиотикам
Pro
Мы «сидим в смартфоне» два месяца в году: как сохранить продуктивность
Pro
Быть лидером опасно. Как не пострадать — пособие от гарвардских ученых
Pro
Биохакинг и вино: эти тренды определят судьбу FMCG на десять лет вперед
Pro
Почему Embracer Group распродает свои лучшие активы
Pro
Бывший топ-менеджер Google: как понять, что вы поощряете буллинг в офисе