ЦБ отозвал лицензию у банка "Неман" (Калининградская обл.) за нарушение закона о легализации преступных доходов.
Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "КБ "Неман" (Калининградская область, г.Неман), сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии - принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, нарушениями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. В частности, банк "Неман" несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.
Согласно сообщению ЦБ, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций и не выполнял обязательные к исполнению требования предписания ЦБ. После смены собственников и руководства с июля 2006г. из кассы банка выдано свыше 20 млрд руб. наличных денежных средств, в том числе в период действия запрета на осуществление кассовых операций.
В банке "Неман" с 5 сентября 2006г. назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.