Организаторы "финансовой пирамиды" в Петербурге подозреваются в совершении таких преступлений в других регионах.
Следствие по делу петербургской "финансовой пирамиды", известной под названием бизнес-клуб "Рубин", подозревает ее организаторов в создании ряда аналогичных мошеннических схем в других регионах России. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника департамента экономической безопасности Министерства внутренних дел РФ Владимир Лукьянов. По его словам, следствие установило местонахождение организаторов "финансовой пирамиды" и всех участников данной преступной группы. По данным следствия, ущерб, нанесенный вкладчикам, составил более 2 млрд руб.
Представитель МВД сообщил, что в состав петербургской "финансовой пирамиды" входили ряд юридических лиц, в том числе ООО "Сан" и ЗАО "Сан". В.Лукьянов также отметил, что в конце 2007г. оборот одного только ЗАО "Сан" составлял 800 млн руб. в месяц.
Бизнес-клуб "Рубин" с 2005г. привлекал средства граждан под годовые проценты без лицензии Центробанка или ФСФР. В конце 2007г. руководство проекта закрыло расчеты, петербургский офис компании был закрыт в феврале 2008г. В настоящее время ГУВД Санкт-Петербурга проводит расследование в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Участниками бизнес-клуба оказались жители многих городов России, а также Белоруссии, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Франции, Люксенбурга, Голландии, Великобритании, США и других. В России насчитывается от 100 тыс. вкладчиков клуба, в Санкт-Петербурге их число составляет 20-50 тыс. человек. Сумма привлеченных средств составляет сотни миллиардов рублей.
В апреле 2008г. начальник главного следственного управления при ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Романов сообщал, что в правоохранительные органы подали жалобы более 2 тыс. жителей России, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды "Рубин". На тот момент руководитель бизнес-клуба находился в розыске, а милиция планировала заочно привлечь его в качестве обвиняемого по уголовному делу и объявить в международный розыск. А.Романов также сообщил, что уголовное дело возбуждено против еще одной петербургской "финансовой пирамиды", однако отказался назвать ее. Он также заметил, что под наблюдением ГУВД находится еще ряд компаний, осуществляющих аналогичную деятельность в Северной столице.