В Санкт-Петербурге передано в суд дело в отношении 6 участников ОПГ, обвиняемых в хищении 145 млн руб.
Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ст.174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем). Уголовного кодекса РФ. Как сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и общественностью Генеральной прокуратуры РФ, по данному уголовному делу проходят: 48-летний менеджер ООО "Профессиональный менеджер" Семен Гордеев, безработные 52-летний Дмитрий Петербургский и 47-летний Сергей Савинцев, 42-летний исполнительный директор ООО "Альфа трэвэлл" Олег Шевцов, 41-летний консультант потребительского кооператива "Кредитинвест" Григорий Полонский и 25-летний менеджер этого же кооператива Алексей Бузов.
По мнению следствия, организованная группа под руководством С.Гордеева с 2001г. занималась мошенническим хищением денежных средств граждан с использованием схемы "финансовой пирамиды" производственного объединения "Союз-авто". Потерпевшим предлагалось заключить договор займа на различные цели по разработанным программам "Еврокредит", "СКК - срочный кредитный контракт", "Евродоход", "Программа жилищного кредитования ПЖК 500". При заключении договоров граждане перечисляли в адрес мошенников залоговые (паевые) взносы в размере от 3 до 600 тыс. руб., которые якобы были необходимы для получения займа. "Злоумышленники не имели намерений выполнять обязательства по заключенным договорам, а тратили полученные деньги на собственные нужды, а также на исполнение части обязательств в порядке очередности перед первыми вкладчиками за счет последующих для обеспечения функционирования "финансовой пирамиды", - отметили в Генпрокуратуре.
Таким образом в период действия ПО "Союз-авто" участники организованной группы обманули 987 граждан, похитив у них в общей сложности около 145 млн руб. Все обвиняемые по данному уголовному делу в ходе предварительного следствия были арестованы и в настоящее время находятся в следственных изоляторах города. Материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.