В Санкт-Петербурге осуждена ОПГ, которая от незаконной банковской деятельности получила более 2 млрд руб.
Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении жителей города Александра Алехина, Юрия Злобина, Светланы Житновой, Александра Неймана, Игоря Кондратьева и Валерия Яскевича. Как сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры РФ, суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного пп."а, б" ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (осуществление незаконной банковской деятельности группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как отметили в Генпрокуратуре, данные лица, создав преступную группу, извлекали доход от противоправной деятельности по сокрытию от государственного контроля денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. Участники преступной группы самостоятельно привлекали денежные средства физических и юрлиц во вклады, открывали и вели банковские счета данных лиц, осуществляли расчеты по их банковским счетам, производили операции с денежными средствами и вели кассовое обслуживание. Для этого была разработана схема "обналичивания" денежных средств фиктивных коммерческих организаций, находящихся под их контролем и, якобы, осуществляющих предпринимательскую деятельность и операции на рынке ценных бумаг, а также банковских лицевых счетов, открытых на имя членов преступной группы.
Таким образом, членами преступной группы в период с 2004г. по 2005г. был получен доход в сумме более 2 млрд руб. Суд приговорил А.Алехина, Ю.Злобина, С.Житнову, А.Неймана, И.Кондратьева и В.Яскевича к лишению свободы сроками от 4 до 6 лет колонии общего режима.