В Петербурге суд рассмотрит дело ОПГ, получившей свыше 40 млн руб. от незаконной банковской деятельности.
В Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении трех участников организованной преступной группы, обвиняемых в получении дохода в размере свыше 40 млн руб. в результате незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, фигурантам дела предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "б" ч.2 ст.172 УК РФ).
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
Как отмечается в сообщении ведомства, большая часть дохода преступной группы была выведена в теневой сектор экономики.
Следствием установлено, что в 2005г. житель Петербурга, вступив в сговор с двумя лицами, получал на счета управляемых группой фиктивных коммерческих организаций денежные средства в безналичном виде. После участники ОПГ переводили деньги в наличную форму и возвращали их "клиентам" за вычетом установленного процента за оказанные услуги.
В ходе следствия по делу участники ОПГ настаивали на причастности к организации преступной деятельности постороннего лица. Однако, когда ложная версия была опровергнута, члены преступной группы полностью признали свою вину.
Предварительное расследование по данному факту проводило Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.