Органы правопорядка Петербурга выявили факт "отмывания" денег участниками ОПГ на сумму свыше 5 млн руб.
Органы правопорядка Санкт-Петербурга выявили дополнительные факты преступной деятельности участников организованной преступной группы (ОПГ), в отношении которых ранее было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Как сообщили РБК в милиции, в период с февраля по сентябрь 2007г. злоумышленники предположительно легализовали и потратили на собственные нужды не менее 5 млн 018 тыс. руб.
По данным следствия, пятеро участников группировки (четверо петербуржцев и один мужчина без определенного места жительства), используя поддельные документы, незаконно завладевали имуществом коммерческих фирм и "отмывали" добытые преступным путем средства.
В частности, в феврале 2007г. члены ОПГ мошенническим путем завладели мясопродуктами, принадлежащими ООО "ТК "СД", и легализовали 2 млн 420 тыс. руб., зачислив деньги на расчетный счет ООО "Ферро-Крафт". В апреле того же года мошенники по такой же схеме обналичили 1 млн 463 тыс. руб., нанеся ущерб ООО "ТОН". В июне 2007г. ущерб от действий злоумышленников в размере 1 млн 135 тыс. руб. понесло ООО "Компания "МолСнаб". На этот раз деньги были перечислены на счет ООО "Иртыш". Полученные незаконным путем средства члены ОПГ поделили между собой и потратили на личные нужды.
Как отмечают в правоохранительных органах, в настоящее время сотрудники милиции проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление неустановленных участников группировки и новых фактов преступной деятельности ОПГ.
В отношении троих активных членов группировки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое отпущены под подписку о невыезде. По данным стражей порядка, ранее все пятеро были неоднократно судимы по статьям 145 и 327 Уголовного кодекса РСФСР и статьям 158 (хищение), 159 (мошенничество) и 161 (грабеж) УК РФ.