В Архангельской обл. направлено в суд дело по факту легализации руководителями двух компаний 7 млн руб.
Следственное управление УВД по Архангельской области направило в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Левашкалес" и руководителя сельскохозяйственного кооператива "Приморье", уличенных в мошенничестве и легализации денежных средств в размере 7 млн руб. Как передает пресс-служба Министерства внутренних дел РФ, обвинение предъявлено по ч.4 ст.159 и ч.3 ст.174 УК РФ.
По версии следствия, генеральный директор ООО "Левашкалес", вступив в сговор со своим знакомым, руководителем сельскохозяйственного кооператива "Приморье", подготовил поддельный пакет документов для получения в одном из банков кредита на пополнение оборотных средств своего предприятия на сумму 7 млн руб. Банк выдал кредит под залог несуществующего имущества, ложные сведения о котором содержались в представленной документации.
Как сообщает силовое ведомство, банк по частям перечислял заемные средства, которые якобы уходили на оплату счетов по договорам поставки древесины. Однако через несколько дней вся сумма возвращалась на другой счет ООО "Левашкалес" по причине неисполнения договора. Кредитные условия не были выполнены, долг не погашен.