СКП: Размер ущерба по одному из дел о контрабанде мебели в ТЦ "Три Кита" и "Гранд" составил 208 млн руб.
Размер ущерба по одному из уголовных дел о контрабанде мебели в столичных ТЦ "Три Кита" и "Гранд" составляет 208 млн 62 тыс. 668 руб. Установленная стоимость контрабандно ввезенного товара составляет 223 млн 636 тыс. 810 руб. Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ, по данному уголовному делу к уголовной ответственности привлечены пять человек, трое из которых содержатся под стражей.
Данное дело передано для дальнейшего расследования в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета при прокуратуре РФ. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.188 Уголовного кодекса РФ (контрабанда) по фактам контрабандного перемещения мебели через таможенную границу РФ в адрес получателя ООО "Лига-Марс" с последующей реализацией мебели через общества объединения "Альянс" и расположенные в Москве торговые центры. Как сообщили в ведомстве, в ходе следственных действий по данному уголовному делу в Санкт-Петербурге в сентябре 2008г. были изъяты 57 контейнеров с различными товарами, ввезенным на территорию РФ в адрес подставных грузополучателей с нарушением таможенного законодательства, 20 из которых были выпущены сотрудниками Балтийской таможни в свободное обращение, несмотря на то что в документах, поданных декларантами к таможенному оформлению, имелись явные признаки подделки и иные нарушения таможенного законодательства.
Кроме того, в рамках данного дела в Москве на складе ЗАО "Компания АСТ Карго" были изъяты товары, ввезенные в трех контейнерах в адрес подставных грузополучателей через зону ответственности Балтийской таможни с нарушением таможенных правил, "что свидетельствует о функционировании контрабандного канала поставки товаров", отметили в СК при прокуратуре РФ.
6 февраля 2009г. из данного уголовного дела было выделено в отдельное производство уголовное дело по ч.4 ст.188 и ч.3 ст.285 УК РФ (контрабанда и злоупотребление должностными полномочиями) в отношении сотрудников Балтийской таможни и иных неустановленных лиц по фактам контрабандного перемещения товаров из Китайской Народной Республики через таможенную границу РФ в зоне ответственности Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России. Товары перемещались в адрес различных подставных грузополучателей с последующей реализацией на рынках Москвы, Московской области и других регионов.
Напомним, 28 декабря 2007г. заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по так называемому "делу "Трех китов". По делу проходят девять обвиняемых, среди которых генеральный директор ООО "Альянс-95", по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве).
Как полагает следствие, в 2000г. А.Саенко, С.Зуев, А.Латушкин, И.Подсотская и П.Подсотский организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита". Поставка осуществлялась через подставную фирму "Лига-Марс". Следствие изучило представленные компетентными органами иностранных государств материалы по 50 партиям поставленного товара. Только в упомянутых партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 т мебели и других товаров общей стоимостью 62 млн руб. При этом не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн руб. Всего по адресу фирмы "Лига-Марс" было осуществлено 378 поставок. А.Саенко, С.Зуева, А.Латушкин и супруги Подсотские обвиняются в совершении контрабанды, организованной группой, в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.188, п."а", "г" и ч.2 ст.194 УК РФ). Кроме того, А.Саенко, С.Зуев и А.Латушкин обвиняются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (ч.3 ст.174 УК РФ). По данным Генеральной прокуратуры, следствие располагает информацией о легализации ими контрабандной мебели и других товаров на сумму более 52 млн руб.