В Карелии члены ОПГ во главе с депутатом Петрозаводского горсовета обвиняются в "отмывании" 1 млрд руб.
Сотрудники управления по налоговым преступлениям Министерства внутренних дел по Республике Карелии пресекли деятельность организованной преступной группы, возглавляемой депутатом Петрозаводского городского совета. Как передает пресс-служба регионального МВД, члены банды в течение длительного времени занимались незаконным обналичиванием денежных средств на территории Петрозаводска. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст.173 УК РФ (лжепредпринимательство).
Как установили правоохранительные органы, обвиняемые зарегистрировали порядка 14 фиктивных фирм, через счета которых было обналичено свыше 1 млрд руб. Созданные злоумышленниками компании предоставляли организациям и индивидуальным предпринимателям услуги, позволявшие уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Общий ущерб от налоговых преступлений, по данным правоохранителей, превысил 32 млн руб.
В отношении шести воспользовавшихся услугами лжепредпринимателей организаций также возбуждены уголовные дела.