В Петербурге возбуждено дело о незаконной банковской деятельности, причинившей ущерб бюджету на сумму 47 млн руб.
В Санкт-Петербурге пресечена деятельность преступной группы, нанесшей ущерб государству в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 47 млн руб. По информации пресс-службы прокуратуры города, в отношении участников банды возбуждено уголовное дело в порядке ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
По версии следствия, злоумышленники учредили ряд фирм-"однодневок", на счета которых поступали деньги от различных предприятий города. От имени фирм заключались договоры на оказание почтовых услуг, через почтовые переводы в адрес номинальных получателей участники преступной группы обналичивали денежные средства. Все получатели, ведущие антисоциальный образ жизни, впоследствии выписывали доверенности на одного из членов банды.