Где деньги: адвокат Роберта Мусина запросил экономическую экспертизу
В Вахитовском суде Казани сегодня продолжился процесс по уголовному делу бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Адвокат Алексей Клюкин зачитал в суде ходатайство о назначении экономической экспертизы по первому из шести эпизодов уголовного дела, по которым Мусину предъявлено обвинение. Речь идет о кредитах, выданных группе компаний DOMO.
В 2013-2016 годы «Татфондбанк» выдал займы группе компаний DOMO, по которым образовалась задолженность в 18,5 млрд рублей. Адвокат указал на то, что долг образовался задолго до 1 января 2013 года: до того момента, когда Мусин занял пост председателя правления.
Кроме того, защитник настаивает на том, что деньги фактически оставались в банке: группа брала новые кредиты, чтобы погашать ими предыдущие займы. Это, заявил адвокат, подтверждают показания свидетелей и документы о транзакциях.
«Мы считаем, что ущербом от действий моего подзащитного могут считаться лишь те денежные средства, которые были безвозвратно списаны с корреспондентского счета в банке. Тот факт, что из предъявленных 18,5 млрд рублей значительная часть поступила обратно на счет банка установлен как в ходе предварительного, так и в ходе судебного следствия», – сказал Клюкин.
Судебно-экономическая экспертиза, по словам адвоката, должна установить точную сумму, которая была выдана компаниям из группы DOMO и вернулась в банк напрямую или через контрагентов. Чтобы сделать это, отметил Клюкин, необходимы специальные знания в сфере финансов.
Также адвокат считает необходимым получить оценку ущерба от экспертов, нанесенного банку выдачей необеспеченных кредитов ООО «Аида и Д» на 133 млн рублей и ООО «Казанская сельхозтехника» (253,7 млн рублей). Могли ли они по отдельности привести к тому, что банк перешел под управление временной администрации, а затем остаться без лицензии и обанкротиться.
Экспертизу, по мнению Клюкина, могут провести специалисты Средне-волжского регионального центра судебной экспертизы министерства юстиции РФ. Роберт Мусин поддержал ходатайство адвоката в полном объеме. Представители гособвинения запросили время на подготовку ответа. В судебном заседании объявили перерыв до 22 апреля.
Роберт Мусин стал фигурантом уголовного дела и был задержан 3 марта 2017 года: в тот же день, что ЦБ отозвал лицензии у «Татфондбанка» и «Интехбанка». Обвинительное заключение было утверждено 3 июля 2019 года. Ему была предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). «По версии следствия, с января 2013 года по декабрь 2016 года фигурант дела, выполняя управленческие функции в ПАО «Татфондбанк», использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц», – сообщалось на сайте Генпрокуратуры РФ. Мусина обвиняют в злоупотреблении полномочиями:
- при выдаче необеспеченных кредитов ООО «Бытовая Электроника» и группе компаний DОМО на сумму 18,5 млрд рублей;
- ООО «Аида и Д» – на 133,7 млн рублей;
- ООО «Казанская СХТ» на сумму 256 млн рублей;
- при уступке права требования по 32 кредитным договорам на сумму 2,7 млрд рублей ООО «МИГ» в обмен на облигации ПАО «Татфондбанк», которые утеряли свою ликвидность;
- при получении ПАО «Татфондбанк» в Банке России кредита на сумму 3,1 млрд рублей на основании заведомо ложных сведений о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с ПАО «Нижнекамскнефтехим», который в настоящее время не погашен;
- при выводе залогов по кредитным договорам, ранее заключенным ПАО «Татфондбанк» с ООО «Грит Плюс», ООО «Автопаркинг», ООО «МетИнвест», ООО «Алнаир», ООО «Весна», ООО «Люксор», ООО «Строительный комплекс «Альбатрос», ООО «Торгбыт», ООО «Умная Электроника», ООО «ТДК-АКТИВ», ООО «Урман», ООО «Траверз Компани», ООО «Дрожжановский элеватор», ООО «Галактионова», ООО «Ягодинская Слобода» – на общую сумму 20,5 млрд рублей.