На основателей Finiko завели дело об организации преступного сообщества
Уголовное дело о создании преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ч. 1 ст. 210 УК РФ) в отношении организаторов и участников ОПС Finiko возбудили в июне 2022 года.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Татарстана после коллегии МВД по РТ по итогам I полугодия. Она прошла сегодня в Тетюшах при участии премьер-министра региона Алексея Песошина.
Как доложил министр МВД по РТ Артем Хохорин, по версии следствия, с 2018 по 2022 годы под предлогом инвестиционной деятельности организаторы Finiko незаконно завладели свыше 1 млрд рублей, которые принадлежали более чем 10 тыс. граждан.
Часть 1 статьи 210 УК РФ предусматривает наказание на срок от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.
В декабре 2020 года в отношении организаторов Finiko возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере). В сентябре 2021 года было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
По делу были задержаны несколько подозреваемых, в том числе один из предполагаемых сооснователей Кирилл Доронин. В августе были объявлены в розыск другие сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович. Их арестовали заочно.
По версии следствия, с июня 2018-го по декабрь 2020 года организаторы собирали средства вкладчиков, обещая высокие проценты за вложения на рынках криптовалют, фондовых рынках и торговых площадках. Правоохранители пришли к выводу, что Finiko не вела никакой инвестиционной деятельности.
Сумму ущерба от деятельности Finiko следствие оценивает в 1 млрд руб. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, заявления от пострадавших поступали как из России, так и от жителей Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США.
Подпишись на Telegram РБК Татарстан