В Татарстане ищут главаря аферистов, заработавшего 52 млн руб. на обнале
«Помимо незаконной банковской деятельности, подследственным вменяется «Организация преступного сообщества или участие в нем», согласно санкции которой максимальное наказание для участников преступного сообщества предусмотрено на срок до 10 лет, а организаторов – до 20 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
Также отмечено, что на данный момент предпринимаются все необходимые меры для установления лиц, которые пользовались услугами преступного сообщества и проводили денежные операции в целях уклонения от налоговых отчислений.
Ранее сообщалось, в августе 2016 года было выявлено, что житель Набережных Челнов создал преступное сообщество по обналичиванию денежных средств в обход налоговому законодательству. Услугами участников преступной группы пользовались организации, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов.
Подозреваемый создал четыре самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы.
Таким образом, был извлечен доход в сумме не менее 52 млн рублей, что является особо крупным размером. Помимо прочего, в результате обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги. На тот момент были установлены личности 13 участников группы. Все они арестованы.
Напомним, ранее РБК-Татарстан сообщали в пресс-службе МВД преступной группы «обнальщиков» из 9 человек. По версии следствия, подозреваемые зарегистрировали сеть фирм – однодневок, после чего при помощи фиктивных договоров обналичили деньги целого ряда частных компаний, искусственно занижая их выручку.Сумма хищений составила порядка 1 млрд рублей. Сами же участники заработали порядка 70 млн рублей.
Клиенты перечисляли денежные средства на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, которые, в дальнейшем, переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот», - пояснили в пресс-службе МВД Татарстана.
В ходе задержания у подозреваемых изъяли пластиковые банковские карты, печати фирм-однодневок, деньги, договора, компьютеры для ведения расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и оргтехнику для ведения финансовых операций.