Татарстан, 08 фев 2017, 09:49

МВД Татарстана: Задержаны еще двое подозреваемых по делу «ТФБ Финанс»

Сотрудники Следственного управления продолжают расследование уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупном размере», предварительный ущерб от которого оценивается в 90 млн рублей
Читать в полной версии

«7 февраля задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ начальник управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс», также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО «Татфондбанк»», - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Татарстану.

Накануне полицейские задержали директора «ТФБ Финанс». В офисе организации сотрудники следственного комитета провели обыск, в ходе которого изъяли большое количество документов. 

МВД Татарстана возбудило уголовное дело, касающееся перевода денег вкладчиков Татфондбанка в инвестиционную компанию «ТФБ Финанс» по договорам доверительного управления. После назначения временной администрации в Татфондбанке и введении моратория на выплату средств, клиенты остались без денег и смогли получить страховое возмещение в Агентстве по страхованию вкладов. Уголовное дело по переводу денег расследуется по статье 159, части 4 УК РФ – «мошенничество в особо крупном размере».

По предварительным данным, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 млн рублей. В МВД республики было подано более 100 заявлений по факту хищения денежных средств.

ИК «ТФБ Финанс» - дочерняя компания Татфондбанка, основана 13 июня 2006 года, размер уставного капитала компании - 15 млн рублей. На 1 октября 2016 года объемы денежных средств, переданных на доверительное управление составляли 20,3 млрд рублей.

Читайте также:

МВД не трогает руководство ТФБ, чтобы не помещать санации банка

Кредиторы «ТФБ-Финанс» рассчитывают вернуть деньги при помощи МВД  

Pro
Резкий рост оборотов на маркетплейсах в 2024 году: чего ждать в 2025-м
Pro
Бизнесу нужны лидеры-амбидекстры. Где их искать
Pro
«Старики украли будущее». Кто сделал миллениалов ограбленным поколением
Pro
HR-тренды 2025 года — в 10 карточках
Pro
40 лет с Excel: уничтожит ли ИИ главный офисный инструмент
Pro
Сгенерированная реальность: каким будет 2025 год для PR-специалистов
Pro
«Тарифное ружье заряжено»: чем известен новый глава Минфина США
Pro
«Лгала почти обо всем». Как обманула инвесторов учительница из США