Главу «Сувар Девелопмент» поместили под домашний арест по делу ТФБ
«Суд 18 марта принял решение избрать меру пресечения в отношении Андрея Мочалова и Дениса Семёнова в виде домашнего ареста до 16 апреля 2017 года. Они подозреваются в совершении мошеннических действий по делу Татфондбанка», - сообщили РБК-Татарстан в суде.
Следователи полагают, что оставаясь на свободе подозреваемые могут скрыться или оказать давление на свидетелей о уголовному делу.
К слову, свою причастность к каким-либо мошенническим действиям в Татфондбанке А. Мочалов и Д. Семёнов отрицают.
Ранее по «делу Татфондбанка» по подозрению в мошенничестве были задержаны глава банка Роберт Мусин, бывший первый заместитель председателя правления кредитной организации Рамиль Насыров, акционер Татфондбанка и генеральный директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин, а также глава «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. Р. Мусин сегодня находится в СИЗО, Р. Насыров заключен под домашний арест.
Все фигуранты дела подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 159, части 4 РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Как полагает следствие, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.