Дело сотрудников «ТФБ-Финанс» передали из МВД в Следственный комитет
Как сообщил РБК-Татарстан старший помощник руководителя СУ СКР по республике Татарстан Андрей Шептицкий, уголовное дело бывших сотрудников «ТФБ-Финанс» передано в производство Следственного комитета буквально на днях. «Следователи пока знакомятся с материалами уголовного дела, процессуальных действий пока не проводилось», - сказал Шептицкий. Ранее расследование дела «ТФБ Финанс» находилось в производстве ГСУ МВД Татарстана. Фигурантами по уголовному делу проходят директор инвестиционной компании Тимур Вальшин, а также двое его подчиненных Рустем Тимербаев и Илнар Абдульманов. Кроме этого обвинения предъявлены двум заместителям председателя Татфондбанка Сергею Мещанову и Вадиму Мерзлякову, которые по версию следствия причастны к переводу денег клиентов Татфондбанка в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс».
Тем временем СУ СКР по Татарстану расследует уголовное дело в отношении экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина, в рамках которого объединены 22 преступных эпизода, связанных с выводом активов банка. По версии следствия, ущерб от действий экс-главы Татфондбанка превышает 50 млрд. рублей. Вместе с тем, как уточнил Шептицкий, у работников СУ СКР по Татарстану пока нет планов объединения уголовных дел в одно производство.
Уголовное дело в отношении сотрудников «ТФБ Финанс» было возбуждено в начале февраля 2017 года. По версии следствия должностные лица с июня по октябрь 2016 года обманным путем перевели средства сотен вкладчиков Татфондбанка в доверительное управление дочерней компании банка «ТФБ Финанс». Афера вскрылась в конце декабря 2016 года, когда АСВ начало страховые выплаты клиентам Татфондбанка и ряд вкладчиков не обнаружили себя в списках.