Завершено расследование уголовного дела экс-главы банка «Спурт» Даутовой
Даутову обвиняют по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
По версии следствия, в 2012-2017 годы «Спурт» банк кредитовал аффилированные с Даутовой заводы ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон».
«При этом с целью сокрытия факта косвенного финансирования ОАО, бенефициаром которых являлась Даутова, средства, полученные подконтрольными Даутовой организациями, направлялись на расчетные счета ОАО «КЗСК» и ОАО «КЗСК-Силикон» по цепочке завуалированных невзаимосвязанных платежей различного назначения», – сообщил старший помощник главы СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
В результате, противоправные действия Даутовой привели к образованию невозвратной кредитной задолженности на сумму свыше 2,49 млрд рублей. Следователи установили, что Даутова от лица банка заключила договоры цессии о приобретении прав требований к «техническим» компаниям АКБ «Спурт» по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн рублей. В Банк России Даутова отправляла фальсифицированную отчетность, чтобы скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии.
«Следствием проделан колоссальный объем работы. Допрошено более 100 свидетелей, изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств несколько тысяч документов, проанализирована деятельность большого числа заемщиков банка за более чем пятилетний период. Приняты исчерпывающие обеспечительные меры: наложены аресты на акции, земельные участки, строения-сооружения, транспортные средства и прочее, в полном объеме покрывающие причиненный ущерб. Приняты меры к возмещению ущерба на сумму более 200 млн рублей уже на стадии предварительного следствия», – сообщил Шептицкий.