В Татарстане за незаконную банковскую деятельность задержали 17 человек
Оперативники задержали 17 человек, которые занимались банковскими операциями, не имея соответствующих лицензий и разрешений. «Подозреваемые принимали денежные средства от клиентов на подконтрольные фирмы, затем через цепочку посредников («фирм-однодневок») отмывали и обналичивали, а наличные отдавали клиентам», – говорится в сообщении пресс-службы МВД по РТ.
Еще 3 человек сотрудники полиции задержали участников группы в аэропорту при попытке скрыться.
В ходе обысков дома у подозреваемых и в офисах организаций, причастных к незаконной банковской деятельности, обнаружено и изъято 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк Клиент», 9 персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, 20 коробок с бухгалтерскими документами.
В настоящий момент следствие устанавливает лиц, занимавшихся отмыванием денежных средств. Следственной частью СУ УМВД России по Набережным Челнам озбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей –лишение свободы на срок до 7 лет.