В РТ по подозрению в незаконном обналичивании денег задержали 13 человек
Как сообщила сегодня пресс-служба МВД по РТ, уголовное дело возбудили по ч. 1 и 2 статьи 210 (организация преступного сообщества) и части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Полицейские задержали 13 граждан. Из них 7 суд поместил в СИЗО, троих – под домашний арест и еще троим запрещены определенные действия.
«Полицейские установили, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли незаконные финансовые операции. Они открывали в банках республики расчетные счета для подконтрольных юридических лиц, производили снятие наличных денежных средств со счетов и их инкассацию. Кроме того, ими обеспечивался общий бухгалтерский учет, администрирование платежей, подбор клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных фирм и обналичивание денежных средств», – цитирует пресс-служба МВД по РТ официального представителя МВД России Ирину Волк.
По предварительным данным, незаконный доход превысил 132 млн рублей, комиссия за услуги подозреваемых составляла не менее 10 %.
«Оперативники провели обыски по месту жительства подозреваемых и в шести офисах, где обнаружили и изъяли денежные средства, учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, банковские карты, печати различных организаций, а также черновые записи, жесткие диски с информацией, имеющей доказательственное значение для уголовного дела», – сообщила Волк.