В Татарстане возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды
Как сообщил сегодня старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании «Финико», организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом их высокоэффективного использования в помощью инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. Клиентам гарантировалось 25% дохода в месяц.
По данным следствия, злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. Лицензия на осуществление деятельности компании не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере).