СМИ сообщили о задержании сооснователя Finiko Кирилла Доронина
О задержании сооснователя компании Finiko сообщили сегодня издания «Бизнес online» и «Татар-Информ» со ссылкой на собственные источники. Также, по данным СМИ, в офисах компании прошли обыски. Однако издание «Реальное время» написало, что адвокат Доронина не подтвердил информацию о задержании.
МВД по РТ на данный момент не прокомментировало информацию. Также РБК Татарстан обратился с запросом подтвердить или опровергнуть информацию о задержании в аккаунт Доронина в Instagram. Отметим, что 3 часа назад он анонсировал на сегодня проведение прямого эфира в соцсети.
26 июля пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова сообщила, что Рустам Минниханов поручил руководителям правоохранительных органов дать правовую оценку действиям финансовой группы. По его словам, в органы власти поступают обращения от граждан с просьбой привлечь к ответственности лидеров одной из финансовых структур. По ее словам, люди жалуются, что организаторы вовлекают людей в организацию, собирают деньги и в последующем отказывают в выплатах.
27 июля пресс-служба МВД по РТ сообщила, что от вкладчиков Finiko поступило порядка 100 заявлений. Суммы ущерба в которых варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.
В начале декабря 2020 года в отношении Finiko было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ деятельности финансовых пирамид. По версии следствия, с августа 2019 по декабрь 2020 года неустановленные лица организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом их высокоэффективного использования в помощью инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. Клиентам гарантировалось 25% дохода в месяц. По данным следствия, злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. Лицензия на осуществление деятельности компании не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.