В Татарстане задержали группу нелегальных банкиров, обналичивших ₽2 млрд
В Татарстане силовики задержали 7 человек, подозреваемых в совершении нелегальных банковских операций, проводимых с использованием реквизитов подконтрольных им компаний. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, участники организованной группы вели нелегальную банковскую деятельность в Казани с октября 2023 года. У каждого из злоумышленников, как сообщили в МВД, была своя специализация.
«Одни занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, ведением переговоров. Другие – перевозили наличные деньги, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие недостоверные сведения», — рассказала Волк.
По данным МВД, за услуги злоумышленники взимали комиссионные в размере не менее 14%. Полученный ими криминальный доход превысил 43 млн руб. Общий оборот обналиченных средств оценивается, как минимум, в 2,5 млрд руб.
Подпишись на Telegram РБК Татарстан