В Татарстане за год задержали 4 группы нелегальных банкиров-обнальщиков
В Татарстане в прошлом году задержали четыре группы теневых банкиров, сообщило информагентство «Татар-информ» со ссылкой на министра внутренних дел РТ Дамира Сатретдинова.
«Пресечена деятельность четырех организованных преступных групп, занимавшихся сбытом поддельных денежных купюр, незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств», — сообщил он.
Сатретдинов рассказал, что в декабре 2024 года задержали группу из более 40 человек за незаконные банковские операции через нелегальный сервис обработки платежей. Было заведено уголовное дело о незаконных денежных переводах.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк 13 декабря сообщила, что в Татарстане задержали 7 человек, подозреваемых в совершении нелегальных банковских операций, проводимых с использованием реквизитов подконтрольных им компаний. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).
За услуги злоумышленники взимали комиссионные в размере не менее 14%. Полученный ими криминальный доход превысил 43 млн руб. Общий оборот обналиченных средств оценивали, как минимум, в 2,5 млрд руб.
Участники организованной группы вели нелегальную банковскую деятельность в Казани с октября 2023 года. У каждого из злоумышленников, как сообщили в МВД, была своя специализация.
Подпишись на Telegram РБК Татарстан